证券代码：300054         证券简称：鼎龙股份       公告编号：2023-015

                  湖北鼎龙控股股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届
董事会第八次会议于 2023 年 3 月 2 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路
1 号公司 516 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 2 月 24 日以
电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和
召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
经与会董事认真审议，通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    1、交易内容

    浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）是公司参股子
公司，主营运营晶圆载具项目，鼎龙蔚柏注册资本为 5,000 万元（人民币，下
同），其中公司持有鼎龙蔚柏 20%股权，鼎龙蔚柏其他股东—深圳市昌红科技
股份有限公司（以下简称“昌红科技”）、自然人程卓君、刘力、朱亮亮分别
持有鼎龙蔚柏 50%、20%、7%、3%的股权。

    因业务发展需要，新增装修支出及设备等固定资产投入较大，为满足鼎龙
蔚柏经营发展的实际需求，经鼎龙蔚柏股东各方协商，鼎龙蔚柏拟以每 1 元注
册资本对应 1 元的交易价格，将注册资本由 5,000 万元增加至 8,000 万元，并拟
引入新投资方—绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴
芊蔚”）。其中公司拟增资 360 万元，昌红科技拟增资 1,340 万元，程卓君拟
增资 600 万元，刘力拟增资 210 万元，朱亮亮拟增资 90 万元，新投资方绍兴芊
蔚拟增资 400 万元。
    上述交易完成后，鼎龙蔚柏的注册资本由 5,000 万元增至 8,000 万元，公司
持有鼎龙蔚柏的股权比例由 20%变更至 17%。
    2、关联关系说明：本次增资前公司持有鼎龙蔚柏 20%股权，公司董事长朱
双全先生在过去十二个月内曾任鼎龙蔚柏董事，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，鼎龙蔚柏是公司关联
方，本次增资事项构成关联交易。
    3、本次对外投资的投资额度在董事长审批权限范围内，因公司董事长对本
议案回避表决，故将本议案提请公司董事会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。
    该议案的董事会表决结果为: 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱
双全先生、朱顺全先生均回避表决。



    特此公告。

                                         湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 3 日