证券代码：300054          证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-025

                     湖北鼎龙控股股份有限公司

        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额 6 亿元的自
有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品。购买上述
理财产品的额度在投资期限内可以灵活滚动使用。现将相关事项公告如下：

       一、投资购买理财产品的情况

       1、投资目的

    为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分利用
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，以
增加投资收益。

       2、投资额度

    公司以及子公司拟使用最高额 6 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的
保本型或低风险非保本型理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使
用。

       3、投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
安全性高、流动性好、投资银行理财产品及其他金融机构固定收益型或低风险非
保本型的理财等产品。


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    4、投资期限

    自获公司董事会审议通过 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度事
项的决议之日起至公司董事会审议通过 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品额度事项的决议之日止。

    5、资金来源

    公司及子公司的闲置自有资金。

    6、审批程序

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法
规的相关规定和理财资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交
公司股东大会审议。

    7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

    二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。

    （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司董事会审议通过后，分别授权公司及子公司董事长或财务负责人
负责组织实施，公司及子公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。

    （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。



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    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响

    1、公司坚持防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资
金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本型理财产品投资，不会影响公司
主营业务的正常开展。

    2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

    四、相关审核及批准程序

    1、2023 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额 6 亿元的自
有资金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品，在上述
额度范围内，分别授权公司及子公司的董事长和财务负责人具体实施，资金可以
滚动使用。

    2、公司独立董事意见

    公司独立董事对公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》事项进
行了认真审议，一致认为：在确保资金安全和经营资金需求的前提下，用自有资
金购买安全性高、流动性好的保本型或者低风险非保本型理财产品进行适度投资，
有利于提高资金的使用效率，增加其投资收益，符合相关法律法规及公司章程的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品事项。

    五、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；



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3、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。


                                   湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 11 日




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