证券代码：300054             证券简称：鼎龙股份               公告编号：2023-023

                    湖北鼎龙控股股份有限公司

               关于2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《2022 年度
利润分配预案》。具体情况如下：

     一、利润分配预案基本情况

     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度（仅指母公司）
实现归属于上市公司股东的净利润为 145,953,943.15 元。根据《公司章程》的规
定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 14,595,394.32 元，加上年度利
润分配后结存未分配利润 1,444,544,543.88 元，截至 2022 年 12 月 31 日，本年度
可供股东分配的利润为 1,444,544,543.88 元。

     根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关规定，公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日
的总股本扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 11,820,214 股后的股份总数
为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；
本年度，不转增不送股。

     根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用账户中的股份不享受利润分配、
公积金转增股本、股东大会表决权、认购新股和可转换公司债券等相关权利。

     利润分配预案调整原则：现暂以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 947,922,645
股 扣 减 回 购 专 用 证 券 账 户 股 份 已 回 购 股 份 11,820,214 股 的 股 份 总 数 ， 即


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936,102,431 股为基数测算，共计派发现金股利 46,805,121.55 元（含税），具体
以权益分派实施时股权登记日的总股本为准测算。若公司董事会及股东大会审议
利润分配预案方案后股本发生变动的，公司将按分配比例不变的原则对总额进行
调整。

    二、相关审批程序及意见

    1、董事会意见

    董事会审议并通过了《2022 年度利润分配预案》，认为公司 2022 年度利润
分配预案符合《公司法》及监管规则和本公司《公司章程》、《未来三年（2020-2022
年）股东分红回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。同
意将《2022 年度利润分配预案》提交至公司 2022 年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司监事核查后认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，
有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《2022 年度利润分配预案》提
交至公司 2022 年度股东大会审议。

    3、独立董事相关意见

    ①同意公司 2022 年度利润分配预案，该议案内容符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的
基本要求；

    ②公司 2022 年度利润分配预案，已经公司第五届董事会第九次会议和第五
届监事会第九次会议审议通过，表决程序符合有关规定并同意提交公司 2022 年
度股东大会审议。

    三、相关说明

    1、利润分配预案的合法性、合规性

    该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规

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定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在
损害中小股东利益的情形。

    2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

    鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景
和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特
别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公
司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。

    3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    4、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议
通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

    3、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。


                                          湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 11 日




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