证券代码：300062       证券简称：中能电气           公告编号：临2011-034


              福建中能电气股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议通知于2011年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2011年11月29日上午9:00
在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9
人，实际以现场及通讯方式参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    1、审议通过了《关于增设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于增
设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。
    2、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备案文件
    《第二届董事会第十二次会议决议》
    特此公告。
                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                                董   事    会
                                                         2011 年 11 月 29 日