公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》
8.00 《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
9.00 《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11.00 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
|
2024-04-25
|
关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的公告 |
深交所公告,分配方案 |
|
中能电气现发布 |
|
2024-04-25
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于公司2023年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》
8.00 《关于公司及下属公司申请融资额度的议案》
9.00 《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于制定<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11.00 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》
13.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-02-24
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2024-02-09
|
关于控股股东、实际控制人之亲属增持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2024-02-07
|
关于高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2024-02-02
|
关于高级管理人员增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2024-01-24
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-30
|
华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-29
|
第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-29
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-23 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
|
2023-12-27
|
中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-23
|
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-20
|
关于签订募集资金监管协议的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-15
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-13
|
向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-12
|
向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-11
|
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-12-07
|
第六届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-11-25
|
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-11-11
|
2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-11-10
|
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-10-26
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
2.00 《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》 |
|
2023-10-26
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
2.00 《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》 |
|
2023-10-26
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-10-10
|
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-09-29
|
关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-09-21
|
关于控股股东、实际控制人承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
|
中能电气现发布 |
|
2023-09-08
|
第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中能电气现发布 |
|
| | | |