证券代码：300062       证券简称：中能电气           公告编号：临2012-003


                 福建中能电气股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知于2012年 1月14日以电子邮件方式发出，会议于2012年 1月17日下午
14:00在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开。本次会议应参加表决
董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    1、审议《关于调整募集资金投资项目部分投资计划的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司刊登在证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于调
整募集资金投资项目部分投资计划的的公告》。
    2、审议《关于调整公司组织结构的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意公司调整组织结构，并于即日起正式实施。调整后的组织结构图
详见附件。

三、备案文件
    《第二届董事会第十三次会议决议》
    特此公告。
                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                                董   事    会
                                                          2012 年 1 月 17 日
福建中能电气股份有限公司组织结构图

                                                                                        董事会办公室
                                            股东大会
                                                                                   战略与投资决策委员会

                             监事会                          董事会                    薪酬与考核委员会

                                                                                         提名委员会
                                                             总经理                      预算委员会
                                      总经理办公室                                       审计委员会         审计部
                                      副总经理/总工




     行政中心           营销中心              技术研发                 采购生产            财务管理       人力资源

                                                 中心                      中心              中心         管理中心



    行   投   信   市   国      国     商      研       技            品    采    生
    政   资   息   场   内      际     务      发       术            质    购    产
         管                                             部            管    与    管
    综        部   部   销      贸     部      部
         理                                                           理    招    理
    合   部             售      易                                          标    部
                                                                      部
    部                  部      部                                          管
                                                                            理
                                                                            部
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