证券代码：300062        证券简称：中能电气      公告编号：2012-013




                   福建中能电气股份有限公司
             关于召开2011年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年 5月28日召开2011
年度股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
   1、会议时间：2012年 5月28日（星期一）上午9:00
   2、会议地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室
   3、召集人：福建中能电气股份有限公司董事会
   4、股权登记日：2012年 5月22日
   5、表决方式：现场投票
   6、出席对象：
   （1）截至 2012年 5月22日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
   （2）公司董事、监事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议议案
   1、审议《2011年度董事会工作报告》
   独立董事作《独立董事2011年度述职报告》
    2、审议《2011年度监事会工作报告》
    3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
    4、审议《2011年度审计报告》
    5、审议《2011年财务决算报告》
    6、审议《2011年度利润分配预案》
    7、审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策的议案》
    8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；
    (3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》，以便登记确认。传真或信件请于2012年 5月 25日17:30 前送达公司董事会办
公室。（注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：
    2012 年 5月22日至2012年 5月25日，工作日上午9:00—下午17:30；
    3、登记地点：
    福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场
办理登记手续。
四、联系方式
    地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
    邮编：350002
   电话：0591-83856936   传真：0591-83849880
   电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com
五、 其他事项
   本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
                                               福建中能电气股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2012 年 4月 16日
                              授权委托书

      兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份
有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
      委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
      被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号                                                                表决意见
                              议案内容
                                                               同意   反对 弃权
  1                审议《2011年度董事会工作报告》
  2                审议《2011年度监事会工作报告》
  3               审议《2011年度报告全文及其摘要》
  4                   审议《2011年度审计报告》
  5                  审议《2011年财务决算报告》
  6                 审议《2011年度利润分配预案》
  7       审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策的议案》
  8           审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》


注意事项：
      对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。。




                           委托人签名（法人股东加盖公章）：
                           委托日期：2012年   月   日




             股东参会登记表

姓    名：            身份证号：

股东帐号：            持股数量：

联系电话：            电子邮箱：

联系地址：            邮    编：