福建中能电气股份有限公司董事、高级管理人员
           关于 2011 年度报告的书面确认意见

    根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2011 年度报告披露工
作的通知》的有关要求，作为公司的董事和高级管理人员，我们在全面了解和审
核公司 2011 年度报告后，发表书面确认意见如下：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2011 年度报告公允地
反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
    2、我们保证公司 2011 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为董事、高级管理人员关于 2011 年年度报告的书面确认意
见签署页）




董事：

             陈添旭                陈曼虹                 吴    昊




             姜宗贤                陈骏斌                 汪童志




             吴秋明                陈   冲                张    伟


高管：

             陈曼虹                陈骏斌                 汪童志




             余良挺                陈   玲




                                             福建中能电气股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                    2012 年 4 月 16 日