证券代码：300062          证券简称：中能电气         公告编号：2012-021



                 福建中能电气股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议通知于2012年5月30日以电话通知方式发出，会议于2012年6月1日以通讯表决
方式召开，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经董事通讯表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于 2012 年 6 月 2 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披
露网站上的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告！




                                                福建中能电气股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2012 年 6 月 1 日