证券代码：300062            证券简称：中能电气          公告编号：2012-024



                   福建中能电气股份有限公司
           2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大
会于 2012 年 6 月 18 日下午 14：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以
现场会议结合网络投票的方式召开，公司已于 2012 年 6 月 2 日以公告形式发布
《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召
集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议出席的股东共 9 名，代表公司有表决权股份 102,379,352 股，占公
司有表决权股份总数的 66.48%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 3 人、
代表股份 101,824,800 股，占公司有表决权总股份的 66.12％；参加本次股东大
会网络投票的股东共 3 人、代表股份 554,552 股，占公司有表决权总股份的
0.36％。

    在征集时间内，公司未收到股东委托独立董事进行投票表决。

二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
    (一)逐项审议通过了《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》

    股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    1.1 实施激励计划的目的

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    1.2 激励计划的管理机构

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    1.3 激励计划的激励对象

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    1.4 激励计划的具体内容

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    1.5 激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
     对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

     表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

     1.6 公司实施股权激励计划、授予股票/期权、激励对象解锁/行权的程序

     对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

     表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

     1.7 公司与激励对象各自的权利义务

     对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

     表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

     1.8 激励计划的变更、终止

     对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

     表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

     议案内容详见公司于2012年4月18日刊登在中国证监会指定创业板公司信息
披露网站上的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草
案）》。

     (二)审议通过了《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计
划实施考核办法》

     股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    议案内容详见公司于2012年4月18日刊登在中国证监会指定创业板公司信息
披露网站上的《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施
考核办法》。

    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票
期权激励计划相关事宜的议案》

    股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    对此项议案，102,305,653 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股
份数的 99.93%；73,688 股反对；11 股弃权。

    表决结果：股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    议案内容详见公司于2012年4月18日刊登在中国证监会指定创业板公司信息
披露网站上的《第二届董事会第十四次决议公告》。

三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请了福建拓维律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件
   1、《福建中能电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

   2、《关于福建中能电气股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意
见书》。

    特此公告。




                                            福建中能电气股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2012 年 6月 18日