证券代码：300062         证券简称：中能电气           公告编号：2012-026


                    福建中能电气股份有限公司
             第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2012年 6月18日下午16:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召
开，公司已于2012年 6月13日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
    公司监事会对公司限制性股票与股票期权激励对象名单进行了核实，认为：
    1、截止本次监事会，由于个别激励对象因个人原因自动放弃，经第二届董事会
第十七次会议审议通过，公司对本激励计划授予限制性股票与股票期权的对象及其首
次获授的权益数量进行了调整：本激励计划授予限制性股票和股票期权的激励对象从
31人调整为29人，授予限制性股票的总数由106.5万股调整为100.5万股，授予股票期
权的总数从319.5万份调整为301.5万份。
    2、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布
为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、
《股权激励审核备忘录 2 号》和《股权激励审核备忘录 3 号》规定的激励对象条件，
其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
    三、备案文件
   第二届监事第十二次会议决议。


   特此公告！


                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                         2012 年 6 月 18 日