证券代码：300062      证券简称：中能电气         公告编号：临2012-025



                   福建中能电气股份有限公司
          第二届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议通知于2012年 6月13日以电子邮件方式发出，会议于2012年 6月 18日下午
15:30在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开。本次会议应到董事9
人，实际参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：
    1、审议通过了《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的议案》
   董事陈骏斌、汪童志属于本激励计划的受益人，因此回避该议案的表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2012 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于调整<限制性股票与股票期权激励计划>的公告》。
    2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
   董事陈骏斌、汪童志属于本激励计划的受益人，因此回避该议案的表决。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2012 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。
    3、审议通过了《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2012 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。
       4、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    同意聘任黄孝銮女士担任公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期相
同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2012 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
       5、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    同意聘任余良挺先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2012 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
       6、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
    同意聘任何臻祯女士为公司内部审计部门负责人，任期与公司第二届董事会
任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事关于相关事项的独立意见
    3、福建拓维律师事务所关于向激励对象授予限制性股票与股票期权事项的
法律意见书
       特此公告！


                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2012 年 6 月 18 日
附简历：
    黄孝銮，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开
大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。
1993年至2000年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000年至2007年就职于福建华
茂有限责任会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007年至2011年就职于
福建省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011年至今在本公司工作。黄
孝銮女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所
规定的情形。
    余良挺，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福州大学
会计系会计学专业，经济学学士。1995-1997年就职福建实达电脑集团股份有限
公司，1997年至2007年就职香港实达科技控股有限公司，2007年至2009年就职于
厦门敏讯股份有限公司，2009年至2010年就职德明通讯（上海）有限公司，2010
年8月至今在本公司工作。余良挺先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司
规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    何臻祯，女 1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学
经济学专业，2005年取得会计师职业资格。2003年至2007年就职于福建赛迪网络
有限公司；2008年至2010年就职于嘉园环保股份有限公司任财务经理，2011年至
今在本公司工作，现任公司审计经理。何臻祯女士未持有公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。