证券代码：300062        证券简称：中能电气          公告编号：2012-034


                    福建中能电气股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2012年 7月 6日上午11:00于福州市仓山区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2012年 7月 2日以书面形式向所有监事发送本次监事会会议通知。本次监事会应到监
事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法
规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
    1、审议通过了《关于使用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金永久性补充
流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用超募资金4500万元永久补充流动资金，符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1号——超募资金使用》等相关管理规定，且履行了必要的审批程序。因此，我们同
意公司使用4500万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补充流动
资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备案文件
    1、第二届监事会第十三次会议决议
特此公告！


             福建中能电气股份有限公司
                           监   事   会
                      2012 年 7 月 6 日