证券代码：300062       证券简称：中能电气         公告编号：临2012-030



                   福建中能电气股份有限公司
          第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）福建中能电气股份有限公
司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知及会议资料已于 2012
年 7月 2日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2012 年 7月 6日以通讯表决
方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经通讯表决形成如下决议：
    1、审议通过了《关于用 4500 万元其他与主营业务相关的营运资金（即超
募资金）永久性补充流动资金的议案》
    董事会同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
4500 万元用于永久性补充流动资金。由于本次超募资金使用金额未达到 5000 万
元人民币且超募资金总额的 20%的，因此无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2012 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板公司
信息披露网站上的《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）
永久性补充流动资金的公告》。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
    董事会同意公司为控股子公司武昌电控向交通银行湖北省分行武汉武昌支
行申请人民币不超过 3000 万授信提供担保，担保期限为一年。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2012 年 7 月 10 日刊登在中国证监会指定创业板公司
信息披露网站上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于相关事项的独立意见


    特此公告！


                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          2012 年 7 月 6 日