证券代码：300062              证券简称：中能电气         公告编号：2011-039


                      福建中能电气股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2012年 8月 22日下午14:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召
开，公司已于2012年 8月 15日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定。

       二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

       1、审议通过了《2012 年半年度报告全文及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年半年度报告全文及其
摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       内容详见公司于 2012 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网
站上的《2012 年半年度报告》、《2012 年半年度报告摘要》。

       2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于为控股子公司汉斯（福州）电气有限公司申请银行授信提
供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2012 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披
露网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    4、审议通过了《关于为全资子公司中能电气（福清）有限公司申请银行授信提
供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2012 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披
露网站上的《关于为子公司提供担保的公告》。

    5、审议通过了 《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2012 年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披
露网站上的《关于变更公司 2012 年度审计机构的公告》。

    三、备案文件

    第二届监事第十次会议决议。



    特此公告！


                                                   福建中能电气股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                         2012 年 8 月 22 日