证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2012-043



                      福建中能电气股份有限公司

                     关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、提供担保情况概述
    1、为全资子公司中能电气（福清）有限公司提供担保
       福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中能电气（福
清）有限公司（以下简称“福清中能”），为满足日常经营的需要，拟向招商银
行股份有限公司福州五一支行申请人民币不超过 5000 万元综合授信，福清中能
拟以其位于福清市融侨经济技术开发区内的土地及房产抵押，并由公司为其提供
连带责任保证担保，保证期一年。
    2、为控股子公司汉斯（福州）电气有限公司提供担保
    公司控股子公司汉斯（福州）电气有限公司(以下简称“汉斯电气”)拟向招
商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度不超过人民币 2000 万元，由公
司为其提供连带责任保证担保，保证期一年。
    3、2012 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十九次会议分别审议通过了《关
于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司申请银行
授信提供担保的议案》，董事会九名成员一致同意上述担保事项，担保期限为一
年。
    由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续
十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司
股东大会审议。
    董事会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办
理本次担保事宜，签署相关法律文件。
    二、被担保人情况介绍
    1、中能电气（福清）有限公司
    福清中能成立于 2011 年 1 月 30 日，现有注册资本 22,000 万元，实收资本
22,000 万元，注册资金全部来源于公司募集资金。该公司注册地和主要经营地
为福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）。本公司持有福清中能
100%的股权，为公司的全资子公司。目前主要从事高低压电气成套设备、高低压
开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生
产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品除外。福清中能主要负责公司募集资金投资项目的实
施，其中中压预制式电缆附件及其组合设备（电缆分支箱）项目以及特种纤维增
强聚脂绝缘材料（SMC）及制品两个项目预计于 2012 年 2 月初正式投产；智能
化免维护型环网设备(C-GIS)技术改造项目预计于 2012 年 8 月底完成试车投产。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司
总资产 220,052,157.51 元，净资产 219,922,001.53 元，2011 年实现净利润
-77,998.47 元。
    2、汉斯（福州）电气有限公司
    汉斯电气成立于 2005 年 11 月 17 日，现有注册资本 244.33 万美元，实收资
本 244.33 万美元。该公司注册地和主要生产经营地为福州市仓山区金山工业集
中区金洲北路 20 号。中能电气持有其 75%的股权，WeimingLai（加拿大籍）持
有 25%的股权。目前主要从事电力电子元器件、高低压开关元器件、成套设备的
设计、开发与生产销售自产产品与安装施工（涉及审批许可项目的，只允许在审
批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
    经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司
总资产 67,773,299.22 元，净资产 53,275,480.75 元，2011 年实现净利润
10,337,582.27 元。
    三、董事会及独立董事对该担保事项的意见
    1、董事会意见
    董事会认为此次全资子公司福清中能及控股子公司汉斯电气向银行申请授
信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效
率和盈利能力，董事会同意福清中能及汉斯电气向银行申请综合授信额度及为其
提供连带责任保证担保。
    2、独立董事意见
    此次涉及担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，因其业务发展，需要
向银行申请授信额度以保证周转资金需求，公司为其提供担保有利于促进公司主
业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保
审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此我们同意福清中能及汉斯电气
向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
    四、累计对外担保和逾期担保数量
    截至 2012 年 8 月 22 日，公司累计担保总额为 10,000 万元（含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的 13.37％，全部为对下属子公司的担保。本公司
及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。
    六、备查文件
    1、《第二届董事会第十九次会议决议》
    2、《独立董事关于相关事项的独立意见》


    特此公告！


                                               福建中能电气股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2012 年 8 月 22 日