证券代码：300062          证券简称：中能电气             公告编号：2012-042



                     福建中能电气股份有限公司
                       关于设立分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


一、概况
    1、为便于管理，提升整体运营水平，福建中能电气股份有限公司（以下简称“公
司”）拟在位于福建省福清市融侨经济技术开发区福清生产基地内设立福清分公司，
办理非法人营业执照。
    2、2012年 8月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立分
公司的议案》。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需
提请股东大会审批。
    3、本次设立分支机构事宜不构成关联交易。


二、拟设立分支机构基本情况
    根据业务发展需要，公司拟在福建省福清市设立分公司，具体情况如下：
    分支机构名称：福建中能电气股份有限公司福清分公司
    分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
    营业场所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
    营业范围：高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力
自动化产品的生产销售；电力设备开关及其配件的生产。
    分支机构负责人：陈添旭
    上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
三、拟设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响
   1、设立目的
   随着公司募投项目在福清生产基地的顺利实施，为了便于生产调度，统一管理，
提升整体运营水平，公司计划将现有厂区生产全部搬迁至福清生产基地。根据《公
司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营
活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。为此，公司拟在福清
生产基地内设立福清分公司，办理非法人营业执照。
   2、存在风险及对公司影响
   上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记
手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
   1、公司第二届董事会第十九次会议决议。


   特此公告。




                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2012 年 8月 22日