中能电气：第二届董事会第二十次会议决议公告2012-10-24
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号： 2012-049
福建中能电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议通知于2012年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2012年10月23日9:30在福
州市仓山区金洲北路20号公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会
议应到董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：
1、审议通过《2012 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上
的《2012 年第三季度报告全文》、《2012 年第三季度报告正文》。
2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，
公司实施了股权激励计划，公司于 2012 年 7 月 17 日完成限制性股票和股票期权
首次授予登记，公司股本总数与注册资本发生变化。根据《公司法》、《福建中能
电气股份有限公司章程》等有关规定，公司拟对《章程》修改如下：
第六条
原规定为：“公司注册资本为 15,400 万元人民币。”
现修改为：“公司注册资本为 15,490 万元人民币。”
第二十条
原规定为：公司股份总数为 15,400 万股，均为普通股。其中外资股 6,262.02
万股(陈曼虹持股 4104 万股,占总股本 26.65%；吴昊持股 2158.02 万股,占总股
本 14.01%),占总股本 40.66%；内资股 9,137.98 万股(陈添旭持股 3920.46 万股，
占总股本 25.46%；福州科域电力技术有限公司持股 809.4 万股, 占总股本 5.26%；
社会公众持股 4,408.12 万股, 占总股本 28.62%)占总股本 59.34%。
现修改为：公司股份总数为 15,490 万股，均为普通股。其中外资股 6,262.02
万股(陈曼虹持股 4104 万股,占总股本 26.49%；吴昊持股 2158.02 万股,占总股
本 13.93%),占总股本 40.43%；内资股 9,227.98 万股(陈添旭持股 3920.46 万股，
占总股本 25.31%；福州科域电力技术有限公司持股 809.4 万股, 占总股本 5.23%；
社会公众持股 4,498.12 万股, 占总股本 29.04%)占总股本 59.57%。
同时，提请股东大会授权董事会办理修订公司章程的工商变更登记手续等具
体相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
为进一步规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外
投资效益，建立相关责任追究机制，公司在原有《对外投资管理制度》的基础上
进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上
的《对外投资管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于制定〈重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度〉的
议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，
维护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，特制
定本制度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上
的《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上
的《关于聘任证券事务代表的公告》。
5、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上
的《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》
三、备查文件
第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2012 年 10 月 23 日
