证券代码：300062            证券简称：中能电气     公告编号：2012-051




               福建中能电气股份有限公司
       关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年11月13日召开2012
年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

   1、会议届次：2012年第二次临时股东大会

   2、时间：2012年11月13日（星期二）上午9:30

   3、召集人：福建中能电气股份有限公司董事会

   公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大
会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《股东大会议事规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定。

   4、股权登记日：2012年11月6日

   5、表决方式：现场表决

   6、主持人：董事长陈添旭

   7、出席对象：

   （1）截至 2012年11月6日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、地点：福州市仓山区金洲北路20号公司会议室

二、会议审议议案

    1、审议《关于修订公司<章程>的议案》

    2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于
2012年6月20日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《未来三年股东
回报规划（2012-2014）》。

    4、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

    本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2012年8月24日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第二届董事会
第十九次会议决议公告》。

三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；

    (3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》，以便登记确认。传真或信件请于2012年11月9日17:30 前送达公司董事会办公
室。（注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：

   2012年11月7日至2012年11月9日，工作日上午9:00—下午17:30；

   3、登记地点：

   福州市仓山区金洲北路20号公司董事会办公室

   4、注意事项：

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场
办理登记手续。

四、联系方式

   地址：福州市仓山区金洲北路20号公司董事会办公室

   邮编：350002

   电话：0591-83856936   传真：0591-83849880

   电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

五、其他事项

   本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

   1、《第二届董事会第十七次会议决议》

   2、《第二届董事会第十九次会议决议》

   3、《第二届董事会第二十次会议决议》

   4、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》



                                               福建中能电气股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2012 年10月23日
                              授权委托书
      兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份
有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

      委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股

      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________

      被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________

      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                      表决意见
序号                          议案内容
                                                               同意     反对 弃权
  1      审议《关于修订公司<章程>的议案》

  2      审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  3      审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

  4      审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》




注意事项：

      对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。。



                           委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                  委托日期：2012年     月   日
             股东参会登记表



姓    名：        身份证号：

股东帐号：        持股数量：

联系电话：        电子邮箱：

联系地址：        邮    编：