证券代码：300062            证券简称：中能电气          公告编号：2012-055



                   福建中能电气股份有限公司
          2012 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大
会于 2012 年 11 月 13 日 9：30 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
方式召开，公司已于 2012 年 10 月 25 日以公告形式发布《关于召开 2012 年第二
次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议出席的股东共 4 名，代表公司有表决权股份 101,859,600 股，占公
司有表决权股份总数的 65.76%。

二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2012
年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第二届董事
会第二十次会议决议公告》。

    表决结果：101,859,600 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股份

                                     1
数的 100%；0 股反对；0 股弃权。
    股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2012
年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第二届董事
会第二十次会议决议公告》。

    表决结果：101,859,600 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股份
数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

    3、审议通过《未来三年股东回报规划（2012-2014）》

    表决结果：101,859,600 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股份
数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

    本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2012
年6月20日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《未来三年股东
回报规划（2012-2014）》。

    4、审议通过《关于变更公司2012年度审计机构的议案》

    本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2012
年 8 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第二届董事
会第十九次会议决议公告》。

    表决结果：101,859,600 股同意，占出席会议的股东代表所持有效表决股份
数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请了福建拓维律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司2012年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。


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四、备查文件

   1、《福建中能电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

   2、《福建拓维律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2012年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                            福建中能电气股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2012 年 11月 13日




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