证券代码：300062           证券简称：中能电气       公告编号：2013-010



                   福建中能电气股份有限公司

         关于向控股子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    公司的控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司（简称“武昌电控”）为保
障日常经营及订单生产，按武昌电控实际运营的资金需求，公司决定向武昌电控
提供不超过 1,000 万元人民币的财务资助。具体情况如下：

    一、财务资助事项概述

    （一）财务资助对象

    财务资助的对象为武汉市武昌电控设备有限公司，系公司的控股子公司，公
司持有武昌电控 51%的股权。

    （二）财务资助金额

    公司向武昌电控资助不超过 1,000 万元人民币。

    （三）财务资助期限

    自公司与武昌电控签署借款协议签署之日起不超过 12 个月。

    （四）资金使用费

    公司按照同期银行贷款基准利率上浮 10%向武昌电控收取资金占用费。

    （五）财务资助的方式

    通过借款方式进行。

    （六）资金主要用途及使用方式
    公司本次向武昌电控提供财务资助用于其补充流动资金及日常生产经营。

    上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除
相应的额度，归还后额度即行恢复。

    （七）接受财务资助对象的其他股东与公司的关联关系

    武昌电控其他股东沈祥裕与中能电气及持有中能电气 5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在共同投资武昌电控之外的其他关联关系。

    （八）审批程序：

    本事项在董事会决策权限内，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通
过。鉴于截止日前，武昌电控的资产负债率不超过 70%，且本次资助金额未超过
本公司净资产的 10%，该事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。本
次提供财务资助事项不构成关联交易。

    二、接受财务资助对象的基本情况

    公司名称：武汉市武昌电控设备有限公司

    住     所：武昌积玉桥中山路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号

    法定代表人姓名：陈添旭

    注册资本：伍仟万元

    实收资本：伍仟万元

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：电器控制设备、机电仪表、电气成套设备制造和销售；承装五级
（修、试）电力设施业务（国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限
内经营）

    与本公司关系：系公司的控股子公司（本公司持有其 51%股权）。

    截止 2012 年 12 月 31 日，武昌电控总资产为 15,411.38 万元，净资产为
8,833.77 万元，2012 年度，武昌电控营业收入为 73,747,780.44 元，净利润为
502,164.62 元。（以上数据已经审计）

    三、借款协议
    本次提供财务资助事项经董事会审议通过后,公司将与武昌电控签订相关借
款协议。

       四、董事会审核情况

    2013 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于对控
股子公司提供财务资助的议案》，同意实施本次财务资助。

    公司将在提供资助款的同时，加强对该公司的经营管理，控制资金风险，保
护公司资金安全。

       五、独立董事意见

    独立董事认为：公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司武汉市武昌
电控设备有限公司提供 1000 万元财务资助，可保障武昌电控的业务正常开展，
实现公司总体经营战略布局，提高资金的使用效率；该交易资金占用费不低于同
期银行贷款基准利率，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益；该交
易具有必要性，且公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小
股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内。因此，同意向武昌电控提供 1000
万元财务资助。

       六、保荐机构核查意见

    对上述财务资助事项，本保荐机构的核查意见如下：

    1、上述财务资助事项已经中能电气第二届董事会第二十一次会议审议通过，
议案审议过程中不存在关联董事参与表决的情况，独立董事已经发表明确同意的
独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定。

    2、中能电气为控股子公司武昌电控提供财务资助，有利于子公司后期的发
展，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次财务资助事项的风险在可控范
围之内，不存在损害公司合法利益的情形，不损害全体股东尤其是中小股东的利
益。

    3、保荐机构对中能电气本次拟为控股子公司提供财务资助事项无异议。

       七、公司累计对外提供财务资助的金额

    截止目前，公司累计对外提供财务资助金额为零（不含本次财务资助），无
逾期的对外资助情况。

    八、备查文件

   1、第二届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事关于相关事项的独立意见；

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                         福建中能电气股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                 2013 年 4 月 18 日