证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2013-012


                    福建中能电气股份有限公司
             关于召开2012年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月17日召开2012
年度股东大会，现就有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

   1、会议时间：2013年5月17日（星期五）上午10:00

   2、会议地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

   3、召集人：福建中能电气股份有限公司董事会

   4、股权登记日：2013年5月10日

   5、表决方式：现场投票

   6、出席对象：

   （1）截至 2013年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可以不是公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

    二、会议审议议案

   1、审议《2012年度董事会工作报告》

   独立董事吴秋明、陈冲、张伟将在股东大会上作述职报告。
   2、审议《2012年度监事会工作报告》

   3、审议《2012年度报告全文及其摘要》

   4、审议《2012年财务决算报告》

   5、审议《2012年度利润分配预案》

   6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

   7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

   8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

   三、会议登记办法

   1、登记方式

   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记
手续；

   (3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》，以便登记确认。传真或信件请于2013年5月15日17:30前送达公司董事会办公
室。（注明“股东大会”字样）。

   2、登记时间：

   2012年5月13日至2012年5月15日，9:00—17:30；

   3、登记地点：

   福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

   4、注意事项：

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场
办理登记手续。

   四、联系方式
联系人：陈玲 陈世泉

地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

邮编：350002

电话：0591-83856936

传真：0591-83849880

电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。



                                            福建中能电气股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                    2013年4月18日
                              授权委托书
      兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份
有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
      委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
      被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                      表决意见
序号                          议案内容
                                                               同意     反对     弃权
  1      审议《2012 年度董事会工作报告》
  2      审议《2012 年度监事会工作报告》
  3      审议《2012 年度报告全文及其摘要》
  4      审议《2012 年财务决算报告》
  5      审议《2012 年度利润分配预案》
  6      审议《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
         审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期
  7
         权的议案》
  8      审议《关于修订公司〈章程〉的议案》


注意事项：
      对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。。


                           委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                                  委托日期：2013年     月   日
             股东参会登记表


姓    名：          身份证号：

股东帐号：          持股数量：

联系电话：          电子邮箱：

联系地址：          邮    编：