中能电气：第二届监事会第十六次会议决议公告2013-04-18
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2013-014
福建中能电气股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2013年4月17日下午15:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，
公司已于2013年4月7日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监
事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
2、审议通过《2012 年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2012 年年度报告及其摘要程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公
司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2013 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网
站上的《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
3、审议通过《2012 年财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2013 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网
站上的《2012 年财务决算报告》。
本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
4、审议通过《2012 年度利润分配方案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。
5、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2012年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募
集资金管理制度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2013 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网
站上的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《2012 年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《公司 2012 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2013 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网
站上的《2012 年度内部控制的自我评价报告》。
7、审议通过《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年的审计机构，聘期
一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
经核查，监事会认为：
（1）公司原激励对象萧凡、张海霞、陈惠因辞职而不再符合激励条件，同意公
司按照《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定将原激励对象萧凡、张海霞、
陈惠已获授但尚未解锁的5万股限制性股票进行回购注销；将已授予的未获准行权的
15万份股票期权予以注销；
（2）公司2012年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
第一个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第一个解锁/行权期的解锁/行
权条件，同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，将未达
到解锁条件的第一个解锁期的34万股限制性股票予以回购注销；将达不到行权条件的
第一个行权期的102万份股票期权予以注销。
监事会认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司
股权激励计划的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事第十六次会议决议。
特此公告！
福建中能电气股份有限公司
监 事 会
2013 年 4 月 18 日
