证券代码：300062           证券简称：中能电气                公告编号：2013-018


                   福建中能电气股份有限公司
            关于高级管理人员辞职、聘任的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    福建中能电气股份有限公司（简称“公司”）总经理陈曼虹女士由于个人原因，
向公司董事会递交辞职函，申请辞去总经理职务。陈曼虹女士辞去总经理职务后，
仍在公司担任董事职务。根据董事长陈添旭先生的提名，公司第二届董事会第二十
三次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，决定聘任黄楠女士为公司总经理，任
期至第二届董事会届满为止。黄楠女士简历详见附件。
    公司副总经理余良挺先生由于个人原因，向公司董事会递交辞职函，申请辞去
副总经理职务。余良挺先生辞去副总经理职务后，不在公司担任其他职务。余良挺
先生目前持公司限制性股票5万股（限制性股票与股票期权激励计划授予，尚未解
锁）。余良挺先生因离职不再符合公司限制性股票与股票期权激励计划的激励条件，
本部分股份拟按照《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定回购注销。
    根据总经理黄楠女士的提名，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于聘任副总经理的议案》，决定聘任陈骏斌先生担任公司副总经理，任期至第二届董
事会届满为止。陈骏斌先生简历详见附件。
    独立董事关于以上事项发表的独立意见详见公司同日于中国证监会指定创业板
信息披露网站上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                                福建中能电气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                        2013年5月2日
附件：高级管理人员简历

    黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学，本
科学历。2001 年至2002 年就职于福建中日达金属有限公司；2002 年至2004年就职
于福建艾思斯进出口贸易有限公司；2005 年至2010年11月就职于本公司，曾任财务
总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特科光电股份有限公司；
2013年5月加入本公司，现任总经理。
    黄楠女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3条所规定的情形。


    陈骏斌：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大
学，本科学历。1990 年就职于中国银行，1991 年至1995 年就职于中国国际钢铁制
品有限公司，1995 年至1997 年就职于福建绿得饮料有限公司，1997 年至2006 年
就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公司董事、销
售总监、副总经理。
    陈骏斌先生目前持公司0.03%的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。