福建中能电气股份有限公司
              独立董事关于相关事项的独立意见

    作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们
对公司相关事项发表如下独立意见：

       一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序规范合法。

    2、黄楠女士、陈骏斌先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件，
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情
形：

    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
高级管理人员应履行的各项职责。

       3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。

       4、我们同意聘任黄楠女士为公司总经理，同意聘任陈骏斌先生为公司副
总经理。

       二、关于调整董事、高级管理人员 2013 年度薪酬的独立意见

    本次公司调整董事、高级管理人员2013年度薪酬水平，符合公司目前经营
管理的实际现状，约束与激励并重，有利于更好的调动公司管理团队的工作积
极性，促进公司年度经营目标得以实现，不存在损害公司及投资者利益的情况，
我们同意本次调整董事以及高级管理人员薪酬。

[以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见签署页]




          吴秋明                  陈   冲                    张    伟




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                   董   事    会

                                                  2013年5月2日