证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2013-021


                   福建中能电气股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议增加《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》为临时提案。

    一、会议召开和出席情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会会议于
2013 年 5 月 17 日上午 10：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
方式召开，公司已分别于 2013 年 4 月 19 日、2013 年 5 月 3 日以公告形式发布
了《关于召开 2012 年度股东大会的通知》、《关于召开 2012 年度股东大会的补充
通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席会议的股东共 3 名，代表公司有表决权股份 101,824,800 股，占公司
有表决权股份总数的 65.74%。

    二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

    表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

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   2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   3、审议通过《2012年度报告全文及其摘要》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   4、审议通过《2012年财务决算报告》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   5、审议通过《2012年度利润分配方案》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   6、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

   表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

   8、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

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    表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

    股东大会就本议案作出决议，已经参与投票的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

    9、审议通过《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》

    表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决股份数的100%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数
的0%； 0股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    公司董事会聘请了福建拓维律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股
东大会会议和形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、《福建中能电气股份有限公司2012年度股东大会决议》；

    2、《福建拓维律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2012年度股东大
会的法律意见书》。

    特此公告。



                                             福建中能电气股份有限公司

                                                     董     事   会

                                                    2013年5月17日




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