证券代码：300062          证券简称：中能电气        公告编号：2013-026



                 福建中能电气股份有限公司
         第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议通知于2013年6月13日以电子邮件方式发出，会议于2013年6月18日通讯方式
召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级管理人员
列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)
永久性补充流动资金的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》
等相关法规和规范性文件规定，公司拟使用 4500 万元其他与主营业务相关的营
运资金（即超募资金）永久性补充公司流动资金，以确保公司日常经营的顺利开
展，降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。

    独立董事、保荐机构对此发表了同意意见，内容详见同日同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站上的《独立董事关于相关事项的独立意见》、《红塔
证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公司首次公开发行募集资金中
其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项之保荐意见（三）》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

    公司拟向中国民生银行福州分行湖东支行申请授信额度人民币 3500 万元
（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限一年。本笔授信由公司及控股子
公司汉斯（福州）电气有限公司、武汉市武昌电控设备有限公司和中能电气（福
清）有限公司共同使用。

    本笔授信的担保措施为：公司的实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊、周玉成
提供个人无限连带保证担保。

    公司的上述控股子公司使用本额度时，须由公司为其承担不可撤销的保证担
保，最高担保金额不超过 3500 万。

    本笔授信的具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

    拟授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的授信额度内办理本
次授信事宜，签署相关法律文件。

    保荐机构对此发表了保荐意见，内容详见同日同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站上的《红塔证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公
司为子公司提供担保之保荐意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《收发文管理制度》

    为了规范管理公司收发文工作，确保文件能及时上承下达，提高文件处理效
率与质量，根据公司《章程》及监管部门的相关规定，特制定本制度。

    内容详见同日同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《收发文
管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《内部问责制度》

    根据福建省证监局《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内
部问责机制的通知》、《关于进一步改进监管和强化服务 促进福建辖区上市公司
规范发展的通知》等文件精神，为提升公司治理水平，实现公司规范运作、健康
发展，特制定本制度。

    内容详见同日同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《内部问
责制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《重大事项事前咨询制度》

    为规范公司重大事项事前咨询工作，确保公司重大事项符合上市公司规范运
作的法规和政策，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际，特制定本制度。

    内容详见同日同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《重大事
项事前咨询制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》

    内容详见同日同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、红塔证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公司首次公开发行
募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用相关事项之保荐意见（三）；

    4、红塔证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公司为子公司提供
担保之保荐意见。

    特此公告！




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                                                 董   事   会

                                               2013 年 6 月 19 日