证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2013-027


                     福建中能电气股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2013年6月18日下午18:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，
公司已于2013年6月13日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次
监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久
性补充流动资金的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司本次使用超募资金4500万元永久性补充流动资金，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关管理规定，且履行了必要的审批程序。因此，
我们同意公司使用4500万元其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）永久性补
充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备案文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。




                                              福建中能电气股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2013 年 6 月 19 日