证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2013-033



                 福建中能电气股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    福建中能电气股份有限公司（简称“公司”）董事会秘书、副总经理陈玲女
士因个人原因申请辞去董事会秘书、副总经理职务。陈玲女士辞职后，不在公司
担任其他职务。陈玲女士目前持公司限制性股票 5 万股（公司限制性股票与股票
期权激励计划授予，尚未解锁）。陈玲女士因离职不再符合公司限制性股票与股
票期权激励计划的激励条件，本部分股份拟按照公司《限制性股票与股票期权激
励计划（草案）》的相关规定回购注销。公司对其在任期间为公司发展做出的贡
献给予高度的评价，并表示由衷的感谢！
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任
新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长陈添旭先生代行董
事会秘书的职责。董事长陈添旭先生的联系方式公告如下：
    电话：0591-83856936
    传真：0591-83849880
    邮箱：ceepower300062@ceepower.com
    地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
    特此公告！


                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2013 年 7 月 2 日