证券代码：300062           证券简称：中能电气        公告编号：2013-041


                     福建中能电气股份有限公司
            第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2013年8月20日下午17:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，
公司已于2013年8月15日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次
监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《2013年半年度报告全文及其摘要》

    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告全文及其摘
要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    监事会认为: 公司关于变更房屋及建筑物固定资产折旧会计估计事项,其审议程
序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。变更房屋及建筑物固定资产折旧会计估
计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对利润产生大的影响。监事会同
意公司变更房屋及建筑物固定资产折旧会计估计。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   3、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备案文件

   第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                                 福建中能电气股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                      2013 年 8 月 21 日