证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2013-043



                   福建中能电气股份有限公司
                关于为子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、提供担保情况概述

    1、为全资子公司中能电气（福清）有限公司提供担保

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中能电气（福
清）有限公司（简称“福清中能”），为满足日常经营的需要，拟向招商银行股
份有限公司福州五一支行申请人民币不超过 7000 万元综合授信，由公司为其提
供连带责任保证担保，保证期为一年。

    公司 2012 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于为全资子
公司中能电气（福清）有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为福清中
能向招商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度不超过人民币 5000 万元
提供连带责任保证担保，保证期一年。本项担保未签署担保协议，实际未执行。

    2、为控股子公司汉斯（福州）电气有限公司提供担保

    公司控股子公司汉斯（福州）电气有限公司(简称“汉斯电气”)拟向招商银
行股份有限公司福州五一支行申请授信额度不超过人民币 2000 万元，由公司为
其提供连带责任保证担保，保证期为一年。

    公司 2012 年 8 月 22 日第二届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子
公司汉斯（福州）电气有限公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为汉斯电
气向招商银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度不超过人民币 2000 万元
提供连带责任保证担保，保证期一年。担保协议于 2012 年 8 月 24 日签订，于
2013 年 8 月 23 日到期。
    3、2013 年 9 月 3 日，公司第二届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关
于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司申请银行
授信提供担保的议案》，董事会九名成员一致同意上述担保事项，担保期限为一
年。

    由于本次担保单笔金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，公司连续
十二个月内担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，也未超过最近一
期经审计净资产的 50%，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《公司
章程》的有关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

    董事会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办
理本次担保事宜，签署相关法律文件。

       二、被担保人情况介绍

       1、中能电气（福清）有限公司

    福清中能成立于 2011 年 1 月 30 日，现有注册资本 22,000 万元，实收资本
22,000 万元。福清中能注册地点为福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街
道周店村），法定代表人陈添旭。本公司持有福清中能 100%的股权，为公司的
全资子公司。目前主要从事高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器配件、
电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生产、安装；电力工程设
计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的
商品除外。

    福清中能最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                            单位：人民币元
   财务指标           2012 年 12 月 31 日   2013 年 6 月 30 日（未经审计）
     总资产            251,631,913.44               261,338,182.29
     净资产            226,214,465.95               233,051,394.63
   财务指标                2012 年            2013 年 1-6 月（未经审计）
   营业收入            121,712,152.97                89,977,145.15
   营业利润             8,011,085.45                  8,292,129.57
     净利润             6,243,090.04                  6,783,365.90
    2、汉斯（福州）电气有限公司

    汉斯电气成立于 2005 年 11 月 17 日，现有注册资本 244.33 万美元，实收资
本 244.33 万美元。汉斯电气的注册地点为福州市仓山区金山工业集中区金洲北
路 20 号，法定代表人吴昊。中能电气持有其 75%的股权，Weiming Lai（加拿大
籍）持有 25%的股权。目前主要从事电力电子元器件、高低压开关元器件、成套
设备的设计、开发与生产销售自产产品与安装施工（涉及审批许可项目的，只允
许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

    汉斯电气最近一年又一期的主要财务指标如下:

                                                            单位：人民币元
   财务指标           2012 年 12 月 31 日   2013 年 6 月 30 日（未经审计）
     总资产             78,833,779.57                80,824,572.86
     净资产             60,324,857.54                62,090,604.49
   财务指标                 2012 年           2013 年 1-6 月（未经审计）
   营业收入             47,729,608.49                17,115,874.96
   营业利润              7,949,478.24                 2,342,229.27
     净利润              7,049,376.79                 1,765,746.95

    三、董事会及独立董事对该担保事项的意见

    1、董事会意见

    董事会认为此次全资子公司福清中能及控股子公司汉斯电气向银行申请授
信用以保证周转资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效
率和盈利能力。公司持有福清中能 100%的股权、汉斯电气 75%的股权，对其日常
经营均有绝对控制权；上述子公司运营稳定，资产负债率不高，具有较好的偿债
能力；子公司未向公司提供反担保。公司为其提供担保的的财务风险处于公司可
控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意为福清中能及汉斯电
气向银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。

    2、独立董事意见

    此次涉及担保的对象为公司全资子公司、控股子公司，因其业务发展，需要
向银行申请授信额度以保证周转资金需求，公司为其提供担保有利于促进公司主
业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司已制定了严格的对外担保
审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此我们同意为福清中能及汉斯电
气向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。

    四、累计对外担保和逾期担保数量

    截至目前，公司及控股子公司累计担保总额为 5500 万元（不含本次担保），
占公司最近一期经审计净资产的 7.05%，全部为对下属子公司的担保。其中 2012
年 11 月为控股子公司武汉市武昌电控设备有限公司的 2000 万元授信提供担
保,2013 年 7 月为公司及控股子公司汉斯电气、武汉市武昌电控设备有限公司和
福清中能共同使用的 3500 万元授信提供担保。

    本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的
情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
    五、备查文件

    1、《第二届董事会第二十六次会议决议》

    2、《独立董事关于对外担保事项的独立意见》

    3、《红塔证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公司为子公司提
供担保之保荐意见》

    特此公告！


                                                福建中能电气股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2013 年 9 月 3 日