证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2013-044



                   福建中能电气股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于2013年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2013年9月3日以通讯表
决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经通讯表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司中能电气（福清）有限公司申请银行授信
提供担保的议案》

    同意公司全资子公司中能电气（福清）有限公司（简称福清中能）向招商
银行股份有限公司福州五一支行申请授信额度不超过人民币 7000 万元，由公司
为其提供连带责任保证担保，保证期一年。

    董事会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办
理本次担保事宜，签署相关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为子公
司提供担保的公告》。
    2、审议通过《关于为控股子公司汉斯（福州）电气有限公司申请银行授信
提供担保的议案》

    同意控股子公司汉斯（福州）电气有限公司向招商银行股份有限公司福州五
一支行申请授信额度不超过人民币 2000 万元，由公司为其提供连带责任保证担
保，保证期一年。

    董事会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的担保额度内办
理本次担保事宜，签署相关法律文件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为子公
司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第二十六次会议决议》

    2、《独立董事关于对外担保事项的独立意见》

    3、《红塔证券股份有限公司关于对福建中能电气股份有限公司为子公司提
供担保之保荐意见》

    特此公告！




                                            福建中能电气股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                  2013 年 9 月 3 日