证券代码：300062           证券简称：中能电气    公告编号：2013-046



                 福建中能电气股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议通知于2013年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2013年10月22日以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《2013 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的
《2013 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    公司拟对《章程》相应条款作修订如下：

    第六十八条

    原规定为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。

    现修改为：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,
由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。

    第一百零七条

    原规定为：董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略与
投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门
委员会。

    现修改为：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略与
投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个董事会专门
委员会。

    第一百一十二条

    原规定为：董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
    现修改为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百一十四条

    原规定为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。

    现修改为：公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数
以上董事共同推举一名董事履行职务。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关
于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十七次会议决议；

    特此公告！




                                             福建中能电气股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                    2013 年 10 月 23 日