福建中能电气股份有限公司
                            章程修订对照表
                             《公司章程》修订对照表
   条目                  修订前                              修订后
第六十八条
                 股东大会由董事长主持。董事        股东大会由董事长主持。董事长不
             长不能履行职务或不履行职务时，    能履行职务或不履行职务时,由副董事
             由半数以上董事共同推举的一名董    长主持,副董事长不能履行职务或者不
             事主持。
                                               履行职务时,由半数以上董事共同推举
                 监事会自行召集的股东大会，    的一名董事主持。
             由监事会主席主持。监事会主席不
             能履行职务或不履行职务时，由半        监事会自行召集的股东大会，由监
             数以上监事共同推举的一名监事主    事会主席主持。监事会主席不能履行职
             持。                              务或不履行职务时，由半数以上监事共
                                               同推举的一名监事主持。
                 股东自行召集的股东大会，由
             召集人推举代表主持。                  股东自行召集的股东大会，由召集
                                               人推举代表主持。
                 召开股东大会时，会议主持人
             违反议事规则使股东大会无法继续        召开股东大会时，会议主持人违反
             进行的，经现场出席股东大会有表    议事规则使股东大会无法继续进行的，
             决权过半数的股东同意，股东大会    经现场出席股东大会有表决权过半数的
             可推举一人担任会议主持人，继续    股东同意，股东大会可推举一人担任会
             开会。                            议主持人，继续开会。


第一百零七       董事会由 9 名董事组成，其中       董事会由 7 名董事组成，其中独立
条           独立董事 3 名。董事会下设战略与   董事 3 名。董事会下设战略与投资决策
             投资决策委员会、提名委员会、审    委员会、提名委员会、审计委员会和薪
             计委员会和薪酬与考核委员会四个    酬与考核委员会四个董事会专门委员
             董事会专门委员会。                会。

第一百一十
                 董事会设董事长 1 人，董事长       董事会设董事长 1 人，副董事长 1
二条         由董事会以全体董事的过半数选举    人。董事长和副董事长由董事会以全体
             产生。                            董事的过半数选举产生。

第一百一十
                 董事长不能履行职务或者不履        公司副董事长协助董事长工作,董
四条         行职务的，由半数以上董事共同推    事长不能履行职务或者不履行职务的,
             举一名董事履行职务。              由副董事长履行职务；副董事长不能履
                                               行职务或者不履行职务的,由半数以上
                                               董事共同推举一名董事履行职务。



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                                                             董 事    会

                                                         2013 年 10 月 23 日