证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2013-050


                   福建中能电气股份有限公司
          2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

    2、本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大
会会议于 2013 年 11 月 12 日上午 10：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会
议室以现场方式召开，公司已于 2013 年 10 月 24 日以公告形式发布了《关于召
开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    出席会议的股东共 3 名，代表公司有表决权股份 101,824,800 股，占公司
有表决权股份总数的 65.90%。

    二、提案审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：101,824,800 股同意，占出席会议有效表决权总数的100%；0股
反对，占出席会议有效表决权总数的0%； 0股弃权，占出席会议有效表决权总数
的0%。

    三、律师出具的法律意见

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    公司董事会聘请福建拓维律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、《福建中能电气股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

    2、《福建拓维律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2013年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                               福建中能电气股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                     2013年11月12日




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