证券代码：300062          证券简称：中能电气             公告编号：2013-051



                   福建中能电气股份有限公司
              关于董事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为
了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》和公司《章程》的有关
规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的
程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届董事会的组成

    根据公司《章程》规定，第三届董事会由7名董事组成（其中4名非独立董事，
3名独立董事）。董事由股东大会选举或更换，任期三年。独立董事每届任期与其他
董事任期相同，任期届满可连选连任。

    二、选举方式

    根据公司《章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股
东大会选举董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的提名（董事候选人提名书样本见附件）

    （一）非独立董事候选人的提名

    董事会以及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股
东有权提名董事候选人(独立董事除外)。
    （二）独立董事候选人的提名

    董事会以及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股
东有权提名独立董事候选人。

    四、本次换届选举的程序

    （一）提名人应在本公告发布之日至2013年11月15日前按本公告约定的方式向
公司第二届董事会提名董事候选人并提交相关文件。

    （二）在上述提名时间期满后，本公司董事会提名委员会将对提名的董事候选
人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会审议。

    （三）公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司
股东大会审议。

    （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责。

    （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董
事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会
审批。

    （六）在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。

    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为
自然人，须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力
履行董事职责。董事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格
之外，还必须满足下述条件；

    1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》所
需求的独立性；

    2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

    3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

    4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书；

    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应是具有高级职称或注
册会计师资格的人士；

    6、在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起一年内不得被
提名为公司独立董事候选人；

    7、独立董事候选人最多在五家上市公司（含本公司）兼任独立董事；
    8、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

    （1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

    （2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）近一年内曾经具有前三项所列情形之一的人员；

    （5）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

    （6）中国证监会认定的其他人员。

    六、提名人应提供的相关文件

    （一）提名需以书面形式作出，提名人必须向公司董事会提供下列文件：

    1、提名人签署确认的公司第三届董事会董事候选人提名书原件（格式见附件）；

    2、被提名董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资
料的真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

    3、被提名董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    4、被提名董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    5、如提名独立董事候选人，需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声
明、独立董事履历表、以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；

    6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

    1、如是自然人股东的，需提供其身份证复印件（原件备查）；
       2、如是法人股东的，需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

       3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

       4、本公告发布之日的持股凭证。

       （三）提名方式：

       1、本次提名方式限于亲自送达或者邮寄送达两种方式；

       2、提名人必须在2013年11月15日17:00时前将相关文件送达本公司指定联系
人。

       七、联系方式

       联系人：陈世泉

       联系部门：董事会办公室

       联系电话：0591-83856936

       联系传真：0591-83849835

       联系地址：福建省福州市仓山区金洲北路20号

       邮政编码：350002

       特此公告。



                                                   福建中能电气股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2013年11月12日
附件：

                   福建中能电气股份有限公司
                 第三届董事会董事候选人提名书


提名人                  联系电话


证券账户                持股数量


提名董事候选人类型      □非独立董事         □独立董事


董事候选人信息


姓 名                   出生日期


电 话                   性 别


传 真                   电子邮箱


任职资格：是/否符合本公告规定的条件


简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）


                        【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公
                        司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司
其他说明
                        股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
                        证券交易所惩戒等】


提名人（签名/盖章）：                                     年   月    日