证券代码：300062          证券简称：中能电气             公告编号：2013-052



                   福建中能电气股份有限公司
              关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为
了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》和公司《章程》的有关
规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的
程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第三届监事会的组成

    根据公司《章程》规定，第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2
名，职工代表监事1名。监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

    二、选举方式

    根据公司《章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制。累积投票制是指股
东大会选举董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选董事或者非职工代表
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）

    （一）非职工代表监事候选人的提名

    监事会以及单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的5%以上的股
东有权提名非职工代表监事候选人。
    （二）职工代表监事的产生

    监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    （一）提名人应在2013年11月15日17：00前按本公告约定的联系方式向公司提
名非职工代表监事候选人并提交相关文件。

    （二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提供的非职工代表
监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请
公司相关股东大会审议。

    （三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    （四）在第三届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，凡具有下列情形之一
的不能担任公司的监事：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    （七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

    （八）最近三年内受到证券交易所公开谴责；

    （九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；

    （十）在公司担任董事、总经理和其他高级管理人员职位的；

    （十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

    六、提名人应提供的相关文件

    （一）提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人提名书（原件）；

    2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、监事候选人承诺及声明（原件）；

    5、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

    1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、若是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；

    3、证券账户卡复印件（原件备查）。

    （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

    1、本次提名方式限于亲自送达或邮寄两种方式；
       2、提名人必须在 2013年11月15日17:00时前将相关文件送达本公司指定联系
人。

       七、联系方式

       联系人：陈世泉

       联系电话：0591-83856936

       联系传真：0591-83849835

       联系地址：福建省福州市仓山区金洲北路20号

       邮政编码：350002

       特此公告。




                                                  福建中能电气股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                        2013年11月12日
附件：

                   福建中能电气股份有限公司
                 第三届监事会监事候选人提名书


提名人                  联系电话


证券账户                持股数量


监事候选人信息


姓 名                   出生日期


电 话                   性 别


传 真                   电子邮箱


任职资格：是/否符合本公告规定的条件


简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）


                        【注：指与上市公司或其控股股东、实际控制人及持有公
                        司5%以上股份的股东是否存在关联关系；持有上市公司
其他说明
                        股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
                        证券交易所惩戒等】



提名人（签名/盖章）：                                    年    月    日