证券代码：300062          证券简称：中能电气     公告编号：2013-053



                 福建中能电气股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议通知于2013年11月13日以电子邮件方式发出，会议于2013年11月18日以通讯
表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司高级
管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的
议案》

    公司第二届董事会任期届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名
陈添旭、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲、汤新华、陈章旺等七人为第三届董事会董
事候选人，其中陈冲、汤新华、陈章旺三人为第三届董事会独立董事候选人。董
事候选人简历详见附件。

    公司独立董事经审查认为,第三届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、
工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定，同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人
需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

    2、审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关
于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独
立意见

    特此公告！




                                             福建中能电气股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2013 年 11 月 18 日
附件：董事候选人简历

    陈添旭：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚
南澳大学，研究生学历。1983年至1992年就职于机械工业部武汉材料保护研究所，
1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有限公司，1995年至1999年就职于福州
恒业金属表面处理有限公司，1999年至2002年就职于福州中能电力设备有限公
司，2002年至今在公司工作。现任公司董事长。

    本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成，陈添旭
先生目前持公司股份39,204,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。

    陈曼虹：女，1968年出生，加拿大籍，毕业于武汉水利电力学院，本科学历。
1988年至1993年就职于福建省计算机公司，1993年至1995年就职于福州银达电脑
公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2002
年就职于福州中能电力设备有限公司，2002年至2013年4月在公司工作。现任公
司董事。

    本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成，陈曼虹
女士目前持公司股份41,040,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的
情形。

    吴昊：男，1967年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，毕业于武汉水利电
力学院，本科学历。1988年至1990年就职于华东送变电工程公司，1990年至1992
年就职于福州科理高技术有限公司，1992年至1995年就职于福州恒达经济技术有
限公司，1995年至1999年就职于福州恒业金属表面处理有限公司，1999年至2006
年就职于福州中能电力设备有限公司，2006年至今就职于汉斯（福州）电气有限
公司。现任公司董事。

    本公司为家族控制，实际控制人为陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成。吴昊先
生目前持公司股份21,580,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。

       黄楠：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政
法大学，硕士学位。2001 年至2002 年就职于福建中日达金属有限公司；2002 年
至2004年就职于福建艾思斯进出口贸易有限公司；2005 年至2010年11月就职于
本公司，曾任财务总监、董事会秘书；2010年12月至2013年4月就职于福建福特
科光电股份有限公司；2013年5月加入本公司，现任总经理。

    黄楠女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。

       陈冲：男，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业
大学，工学博士。1994年至今为福州大学电气工程与自动化学院教师，现任福州
大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师。曾获福建省科技进步三等奖（1997
年）、福建省科学技术一等奖（2006年）、福建省教学成果二等奖（2009年）等
多项奖励兼任福建省自动化学会理事长，中国自动化学会理事。现任本公司独立
董事。

    陈冲先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。

       汤新华：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月参加
工作，博士，教授，硕士研究生导师。曾任福建农学院农业经济系助教，福建农
业大学经贸学院讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教
授，中国人民大学商学院会计系访问学者。现任福建农林大学管理学院会计系教
授、硕士研究生导师，福建省审计学会常务理事，福建省注册会计师协会理事、
申诉维权委员会副主任委员，福建省会计学会理事，福建省财政厅会计制度咨询
专家，福建省高级会计师评审委员会评审专家库专家，福建省财政厅、科技厅、
农业厅、发改委等部门项目评审专家库财务专家，福建发展高速公路股份有限公
司、福建闽东电力股份有限公司独立董事。

    汤新华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。

    陈章旺：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于杭
州商学院商业企业管理专业，1998年7月至于2000年12月在香港公开大学工商管
理专业进修，教授，硕士生导师，1986年至今在福州大学管理学院从事教学和科
研工作，兼任福州大学民建经济研究院常务副院长、中国管理学会营销管理专业
委员会委员、福建省人民政府发展研究中心特约研究员、福建省城市经济研究会
常务理事、福建省价格协会常务理事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。
陈章旺先生主要从事零售业营销、品牌管理、顾客价值等方面的研究，在整合营
销传播、零售和品牌管理等方面具有丰富的实战经验，曾为省内外 40 多家企业
设计过整合营销传播计划。代表作《经济全球化与我国产业结构调整》和《大型
零售企业如何实施自有品牌战略》被人大报刊转载。著有《零售营销：实战的观
点》、《零售营销管理实验》，在《商业时代》、《商业研究》、《现代商业》、
《中国城市经济》等国内核心刊物发表论文30余篇。主持1项国家社科基金项目，
7 项省、校级纵向科研课题及多项重大横向科研课题。

    陈章旺先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。