证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2013-054


                     福建中能电气股份有限公司
           第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
于2013年11月18日下午14:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召
开，公司已于2013年11月13日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

    公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，监事会提
名郑道江先生、王合章先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见
附件）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    该议案需提交股东大会审议,并采用累积投票制投票选举。

    三、备案文件
第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。




                                 福建中能电气股份有限公司
                                         监   事   会
                                     2013 年 11 月 18 日
附件：非职工代表监事候选人简历

    郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999
年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工作。现任公
司监事会主席。

    郑道江先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。

    王合章：男，1971 年出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年
至 2013 年 9 月在本公司公司，历任车间主任、生产副总监。现任中能电气（福清）
有限公司生产副总监。

    王合章先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所
规定的情形。