证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2013-055


                    福建中能电气股份有限公司
       关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年12月5日召开2013
年第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、会议召开时间：2013年12月5日（星期四）上午10:00

   2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

   3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会

   4、股权登记日：2013年11月27日

   5、表决方式：现场投票

   6、出席对象：

   （1）截至 2013年11月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可以不是公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

   7、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司
决定召开公司2013年第三次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、会议审议议案

   （一）本次会议审议的议案

   1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

   本议案包含以下子议案：

   1.1 选举陈添旭先生为公司第三届董事会董事；

   1.2 选举陈曼虹女士为公司第三届董事会董事；

   1.3 选举吴昊先生为公司第三届董事会董事；

   1.4 选举黄楠女士为公司第三届董事会董事；

   1.5 选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事；

   1.6 选举汤新华先生为公司第三届董事会独立董事；

   1.7 选举陈章旺先生为公司第三届董事会独立董事。

   本议案采取累积投票制选举。

   2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名
的议案》

   本议案包含以下子议案：

   2.1 选举郑道江先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

   2.2 选举王合章先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

   本议案本采取累积投票制选举。

   （二）议案披露情况

   议案内容详见同日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关
公告。
    三、会议登记办法

   1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书
进行登记。

     (3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（详见附件），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。传
真或信件请于2013年12月2日17:30前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字
样）。传真方式登记的请在发送传真后电话确认。

   2、登记时间：

   2013年11月28日至2013年12月3日，9:00—17:30；

   3、登记地点：

   福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

   4、注意事项：

   本次会议不接受电话登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、联系方式

   联系人：陈世泉

   地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

   邮编：350002
电话：0591-83856936

传真：0591-83849835

电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。



                                            福建中能电气股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2013年11月18日
                              授权委托书
      兹全权委托____________先生/女士代表本人/公司出席福建中能电气股份有限
公司2013年第三次临时股东大会，并代表本人/公司行使表决权。本授权委托书有效
期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
      委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股
      委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
      被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
      委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                                                   表决意见
 序
                             议案内容                         同   反   弃    授权
 号
                                                              意   对   权    票数
1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选
人提名的议案》
1.1 选举陈添旭先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举陈曼虹女士为公司第三届董事会董事
1.3 选举吴昊先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举黄楠女士为公司第三届董事会董事
1.5 选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事
1.6 选举汤新华先生为公司第三届董事会独立董事
1.7 选举陈章旺先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代
表监事候选人提名的议案》
2.1 选举郑道江先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举王合章先生为公司第三届监事会非职工代表监事
注意事项：
      对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。议案1、2采用累积投票制，股东若委托他人投票，
应在授权委托书中的“授权票数”栏明确投给每位候选人的票数。


                           委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                  委托日期：2013年      月    日
             股东参会登记表


姓    名：          身份证号：

股东帐号：          持股数量：

联系电话：          电子邮箱：

联系地址：          邮    编：