福建中能电气股份有限公司

 独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
                 事会董事候选人的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
法律、法规和规范性文件规定，以及本公司《章程》、《独立董事工作制度》等相
关规定，我们作为公司的独立董事，对关于公司董事会换届选举暨提名第三届董
事会董事候选人的事项进行了认真审查并发表独立意见：

    1、我们认为第三届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、
业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁
入者。三名独立董事候选人的个人履历、社会兼职等情况符合《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履
行独立董事职责所必需的工作经验。以上 3 名独立董事候选人的任职资格尚需经
深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

    2、我们同意对 7 名董事候选人（包含 3 名独立董事候选人）的提名，同意
将该议案提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

     [以下无正文]
[本页无正文，为独立董事独立意见签署页]




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      吴秋明                    陈   冲                  张    伟




                                            福建中能电气股份有限公司
                                                   董 事      会
                                                 2013年11月18日