证券代码：300062           证券简称：中能电气         公告编号：2013-060


                   福建中能电气股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2013
年12月5日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2013年11月29日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应
到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

    公司决定选举郑道江先生为公司第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会
届满为止。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备案文件

    第三届监事会第一次会议决议

    特此公告。


                                                    福建中能电气股份有限公司
                                                            监   事    会
                                                          2013 年 12 月 5 日