独立董事关于
           聘任高级管理人员的独立意见

    作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《公
司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们在充分了解相关人员的教育背景、
职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司聘任高级管理人员事项发表独
立意见如下：
    1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，程序合法有效。
    2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形。
    3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    4、我们同意公司聘任黄楠女士为公司总经理，聘任陈骏斌先生为公司副总
经理，聘任黄孝銮女士为公司财务总监，聘任汪童志先生公司总工程师。
    [以下无正文]
[本页无正文，为独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见签署页]




       陈 冲                     汤新华                 陈章旺




                                           福建中能电气股份有限公司
                                                   董 事   会
                                                   2013年12月5日