证券代码：300062          证券简称：中能电气       公告编号：2013-063



                 福建中能电气股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知于2013年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月20日以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司
高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为控股
子公司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司决定聘任黄
孝銮女士担任公司第三届董事会的董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同。

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于聘任董
事会秘书的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告！




                                        福建中能电气股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2013 年 12 月 20 日