证券代码：300062          证券简称：中能电气            公告编号：2013-065



                   福建中能电气股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，福建中能电气股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于聘任董事会
秘书的议案》，决定聘任黄孝銮女士担任公司第三届董事会的董事会秘书，任期与第
三届董事会相同。黄孝銮女士同时担任公司财务总监。

    黄孝銮女士联系方式公告如下：

    电话：0591-85385108

    传真：0591-83849835

    邮箱：dsbhxl@ceepower.com

    地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号

    特此公告！




                                                福建中能电气股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2013年12月20日
个人简历：

     黄孝銮女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港公开
大学工商管理专业，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师。1993
年至 2000 年就职于福建省汽车工业贸易公司；2000 年至 2007 年就职于福建华茂有
限责任会计师事务所，担任副主任会计师、副所长；2007 年至 2011 年就职于福建
省船舶工业集团公司，担任计划财务部主任。2011 年至今在本公司工作，现任本公
司财务总监。
     黄孝銮女士目前持公司股权激励限制性股票 3 万股；与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；2008
年 5 月至 2011 年 6 月担任厦门船舶重工股份有限公司董事，2007 年 12 月至 2011
年 6 月担任福建省马尾造船股份有限公司监事；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。