中能电气：第三届监事会第二次会议决议公告2014-02-25
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2013-016
福建中能电气股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014
年2月22日12:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于
2014年2月17日以书面方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应
到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2013 年度监事会
工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2013 年年度报告全文及其摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告及其摘要程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司
的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2013 年年度报
告》、《2013 年年度报告摘要》。
3、审议通过《2013 年财务决算报告》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2013 年财务决算
报告》。
4、审议通过《2013 年度利润分配方案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
5、审议通过《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：2013年度，公司募集资金的存放及使用严格按照《募集资金管理制
度》等相关规定进行，不存在违规使用募集资金的行为。表决结果：同意3 票，反对
0 票，弃权0 票。
6、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2013年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。表决结果：
同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
7、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
8、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
公司监事会经核查后认为：
（1）公司原激励对象陈玲、余良挺、童彩霞、吴传立因辞职而不再符合激励条
件，同意公司按照《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定将原激励对象陈
玲、余良挺、童彩霞、吴传立已获授但尚未解锁的9.6万股限制性股票进行回购注销；
将已授予的未获准行权的28.8万份股票期权予以注销；
（2）公司2013年度净利润未达到公司《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
第二个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足第二个解锁/行权期的解锁/行
权条件，同意公司根据《限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，将未达
到解锁条件的第二个解锁期的20.7万股限制性股票予以回购注销；将达不到行权条件
的第二个行权期的62.1万份股票期权予以注销。
监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销及股票期权注销的程序符合公司
股权激励计划的规定。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
9、审议通过《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的
议案》
监事会认为：公司本次超募资金的使用计划符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使
用》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关管理规定，且履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用全部剩余其他与
主营业务相关的营运资金（即超募资金）支付广东科源电气有限公司 70%股权的收购
价款。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备案文件
第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
监 事 会
2014 年 2 月 22 日
