证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2014-031
福建中能电气股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会会议于
2014 年 3 月 19 日下午 14：00 于福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室以现场
结合网络投票方式召开，公司已于 2014 年 2 月 25 日以公告形式发布了《关于召
开 2013 年度股东大会的通知》。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监
事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议出席的股东共 10 名，代表公司有表决权股份 103,162,041 股，占
公司有表决权股份总数的 66.7672%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共 4
人，代表股份 101,824,900 股，占公司有表决权总股份的 65.9018％；参加本次
股东大会网络投票的股东共 6 人、代表股份 1,337,141 股，占公司有表决权总股
份的 0.8654％。会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
1
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
3、审议通过《2013年年度报告全文及其摘要》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
4、审议通过《2013年财务决算报告》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
5、审议通过《2013年度利润分配方案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
6、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
7、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
2
的 0%。
8、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9、审议通过《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.2副董事长吴昊2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.3董事陈曼虹2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.4董事/总经理黄楠2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.5独立董事陈冲2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
3
的 0%。
9.6独立董事汤新华2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.7独立董事陈章旺2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
9.8公司监事2014年薪酬方案
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
10、审议通过《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
11、审议通过《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）及其摘要>的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
12、审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩
补偿协议》、<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
4
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
13、审议通过《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利
预测审核报告的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
14、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
15、审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
16、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
17、审议通过《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
5
18、审议通过《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计
划的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
19、审议通过《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项
的议案》
表决结果：103,162,041 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100%；0 股
反对，占出席会议有效表决权总数的 0%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数
的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请福建拓维律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《福建中能电气股份有限公司2013年度股东大会决议》；
2、《福建拓维律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2013年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2014年3月19日
6
