证券代码：300062          证券简称：中能电气      公告编号：2014-037



                 福建中能电气股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于2014年6月14日以书面方式发出，会议于2014年6月19日以现场方式召开。
本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了
本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长陈添旭先生主持，经表决通过以下议案：

    1、审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的
议案》

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于终止重
大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的公告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

   1、第三届董事会第五次会议决议

   2、独立董事关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的独
立意见

    特此公告！




                                        福建中能电气股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2014 年 6 月 19 日