证券代码：300062          证券简称：中能电气          公告编号：2014-039


                    福建中能电气股份有限公司
       关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



   福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年7月5日上午10点
召开2014年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   1、会议召开时间：2014年7月5日（星期六）上午10:00

   2、会议召开地点：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室

   3、会议召集人：福建中能电气股份有限公司董事会

   4、股权登记日：2014年6月27日

   5、表决方式：现场投票

   6、出席对象：

   （1）截至 2014年6月27日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可以不是公司的股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师。

   7、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定
召开公司2014年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议议案

    （一）审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》

    （二）议案披露情况

    议案内容详见2014年6月20日披露在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网的《第三届董事会第五次会议决议公告》。

    三、会议登记办法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账户卡和授权委托书进行登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书
进行登记。

     (3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记
表》（详见附件），并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件，以便登记确认。传
真或信件请于2014年7月3日17:30前送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样）。
传真登记的请发送传真后电话确认。

    2、登记时间：

    2014年7月1日至2014年7月3日，9:00—17:30；

    3、登记地点：

    福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

    4、注意事项：
   本次会议不接受电话登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

   四、联系方式

   联系人：陈世泉

   地址：福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室

   邮编：350002

   电话：0591-83856936

   传真：0591-83849866

   电子邮箱：ceepower300062@ceepower.com

   五、 其他事项

   本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。



                                               福建中能电气股份有限公司

                                                        董    事   会

                                                       2014年6月19日
                             授权委托书

     兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席福建中能电气股份
有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。本授权
委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
     委托人股票帐号：______________ 持股数：______________股
     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________
     被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                                                    表决意见
序
                               议案内容                          同    反    弃
号
                                                                 意    对    权
      审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文
 1
      件的议案》


注意事项：
     对所列议案之“同意”、“反对”、“弃权”意见只可选择一项，用“√”填写，
多填、少填或涂改均视为废票。


                          委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                                 委托日期：2014年     月    日
             股东参会登记表


姓    名：          身份证号：

股东帐号：          持股数量：

联系电话：          电子邮箱：

联系地址：          邮    编：