证券代码：300062           证券简称：中能电气          公告编号：2014-040



                   福建中能电气股份有限公司
                               更正公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在中国证
监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通
知》，由于工作人员的失误，公司需对以下信息进行更正：

    一、更正内容

    （一）会议召开方式

    更正前：现场投票

    更正后：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （二）会议召开时间：

    更正前：2014年7月5日（星期六）10：00

    更正后： 2014年7月7日（星期一）14：00；网络投票时间为：2014年7月6日
－2014年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年7月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2014年7月6日15:00至2014年7月7日15:00期间的任意时间。
    二、新增内容

    新增加的内容为：四、《股东参与网络投票的程序及相关事项》

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

   （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   1、投票代码：365062

   2、投票简称：中能投票

   3、投票时间:2014年7月7日交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

   4、在投票当日，“中能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。

   5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

   （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

   （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表议案 1。

   议案序号                          议案名称                      委托价格
                   审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产
    议案 1                                                           1.00
                   重组申请文件的议案》

   （3）表决意见

   在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数如下：

               表决意见种类                         对应申报股数
                    同意                                 1股
                    反对                                 2股
                       弃权                                   3股

     （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

     （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。

     （二）通过互联网投票系统的投票程序

     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月6日下午 15:00，结束时间为
2014年7月7日下午15:00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn   在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

     （三）网络投票其他注意事项

     网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。

     公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将
加强公告编制过程中的审核工作，避免类似问题出现。

     特此公告。




                                                       福建中能电气股份有限公司
                                                              董    事   会
                                                             2014年6月20日